Правоохоронці заблокували операції з виведення активів приблизно 7 тис. проросійських компаній, які могли використовуватися для підтримки воєнних дій в Україні. Про це повідомляється на Teлеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ.
«Спільними заходами з НБУ та Держфінмоніторингом, ініціативами Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України, заблоковано імпортні, позикові контракти з РФ і РБ, можливість їх переуступок та загалом поставлено на контроль операції 7000 резидентів, які мали можливість оплати імпортних контрактів із компаніями агресорів на суму понад 190 млрд грн», – йдеться у повідомленні.
Частина вказаних імпортерів, позичальників, підконтрольна РФ та РБ, фактично не реєструвалась представництвами агресора з метою уникнення санкцій та ухилення від оподаткування.
Крім того, повідомляється, що кілька сотень українських підприємств продовжують сплачувати відсотки за контрактами позик підконтрольним РФ офшорам.
Після вищенаведених превентивних заходів здійснюється аналіз понад 200 найбільших резидентів, які мають зовнішньоекономічні відносини з країнами-агресора з метою вирішення питання щодо застосування санкцій, початку міжнародних розслідувань, арешту активів у межах кримінального провадження з подальшою передачею в управління АРМА (Агентства з розшуку та менеджменту активів) та націоналізацією.
Як повідомлялося раніше, близько 17 тис. українських компаній пов’язані з державою-агресором та її поплічником. До Топ-20 компаній з ворожим слідом за виручкою у 2020 році потрапило, зокрема ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».
