Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області викрили агротрейдера, який намагався незаконно експортувати 7,5 тис. т соєвих бобів. Вантаж прямував до Туреччини та Румунії. Про це пише RAIL.insider із посиланням на інформацію БЕБ.
Використовуючи підроблені документи про походження аграрної продукції, фігуранти намагалися створити видимість легальних господарських операцій й таким чином ухилитися від сплати податків.
Детективи встановили, що експорт продукції підозрювані намагалися здійснити через ланцюги постачання з фіктивними підприємствами та ФОПами.
«Під час обшуків в Одеському порту та на зернових терміналах Чернівецької області детективи БЕБ вилучили понад 6 тис. т соєвих бобів, завантажених на судно та 1,6 тис. т сої у 32 залізничних вагонах. Загальна вартість вилученої продукції — понад 103 млн грн», — зауважується у дописі.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків) триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки.
Загалом з початку 2025 року БЕБ вдалося повернути до казни майже 432 млн грн несплачених податків від продажу аграрної продукції.
Як повідомлялося раніше, БЕБ розслідує схему контрабанди деревини залізницею.
Підписуйтесь на RAIL.insider у Viber — тут найактуальніші новини, відео та події залізничної галузі.
