Детективи головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили організовану групу осіб, які налагодили нелегальне переміщення швейцарських годинників і ювелірних виробів через держкордон. До групи увійшли 11 осіб: п’ятеро з них — працівники АТ «Укрзалізниця». Про це пише Rail.insider із посиланням на інформацію БЕБ.
«Задля ухилення від сплати митних та інших загально обов’язкових платежів брендові ювелірні вироби та швейцарські годинники завозили контрабандою. Коштовні товари купували в Об’єднаних Арабських Еміратах, Гонконзі тощо. Надалі завозили їх до Республіки Польща та передавали провідникам пасажирського поїзда міжнародного сполучення Варшава—Київ/Київ—Варшава», — зауважується у дописі.
Ювелірні вироби та швейцарські годинники ховали у конструктивних порожнинах вагона і таким чином переміщували через кордон. У Києві їх продавали у власному магазині за готівку, безготівку та криптовалюту.
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в потязі, магазині та помешканнях фігурантів і вилучили контрабандну продукцію відомих брендів та 800 тис. доларів. Загальна вартість вилучених контрабандних ювелірних виробів та годинників становить понад 10 млн доларів.
Детективи БЕБ повідомили про підозру 11 особам. Рішенням суду накладено арешт на майно підозрюваних, яке було придбане за кошти, отримані від злочинної діяльності, зокрема автомобілі та яхту. Фігурантам обрано запобіжні заходи.
Як повідомлялося раніше, на Волині виявили контрабанду цигарок у вантажному поїзді.
Отримайте тестовий доступ до статистики та аналітики
