Національний банк України відмовив громадянину Республіки Білорусь Мікалаю Варабью в набутті 100% статутного капіталу АТ “БТА Банк”. Про це повідомляє пресслужба регулятора. Відповідне рішення ухвалив Комітет із питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Нацбанку.
«Вищезазначене рішення прийняте у зв’язку з тим, що ділова репутація заявника не є бездоганною. Так, 17 грудня 2020 року рішенням Ради ЄС № 2020/2130 Мікалая Варабья віднесено до переліку осіб, до яких застосовано персональні обмеження (санкції). Відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку застосування санкцій до особи є підставою втрати нею бездоганної ділової репутації протягом строку дії санкцій та трьох років після їх скасування», – повідомили в Нацбанку.
Зазначимо, що пан Варабей пов’язаний з компанією Белказтранс, яка монополізувала транзитні перевезення вугілля.
Нагадаємо, з грудня 2019 року росіяни без офіційних пояснень почали відхиляти плани вантажовідправників на перевезення вугілля на адресу європейських одержувачів транзитом через територію України. Плани на такі перевезення підтверджували лише за умови, якщо транзитним експедитором по території України виступає штучний монополіст – ТОВ «БЕЛКАЗТРАНС УКРАЇНА». Детальніше про транзит та імпорт вугілля можна почитати в авторській статті на нашому ресурсі.
