Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ухвалили рішення про завершення досудового розслідування у справах щодо заволодіння коштами Укрзалізниці за епізодами закупівлі кабельно-провідникової продукції, трансформаторів, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Про це пише Rail.insider із посиланням на інформацію САП.
Наразі детективами НАБУ за дорученням прокурора САП відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення. Йдеться про три епізоди.
Перший стосується чинного народного депутата України та ще дев’яти осіб. Для реалізації злочину вони вступили у змову з членами іншої організованої групи, до складу якої входив посадовець АТ «Укрзалізниця» та інші особи, які здійснювали неформальний контроль за діяльністю товариства. «Такий собі бек-офіс, який організували члени другої організованої групи, давав змогу здійснювати неформальний контроль за діяльністю підприємства, а за умови сплати учасникам групи частини грошових коштів допомагав усувати перешкоди та забезпечувати ухвалення рішень, зокрема щодо перемоги підконтрольних підприємцю компаній у закупівлях Укрзалізниці», — зауважується у дописі.
Реалізація злочинних намірів призвела до того, що упродовж 2021–2022 років у закупівлях Укрзалізниці на постачання кабельно-провідникової продукції перемогу здобули два підприємства, які були підконтрольні нардепу та підприємцю. Застосувавши різні схеми зі збільшення вартості продукції, зловмисники реалізували її Укрзалізниці за цінами, значно вищими ніж ринкові, що завдало УЗ збитків на суму понад 140 млн грн.
Другий епізод стосується п’ятьох учасників зазначеної групи та ще п’ятьох залучених ними осіб. Серед них (посади вказано на час вчинення злочину) — керівник організованої групи, радник Офісу Президента України, а в подальшому — співробітник Служби безпеки України, перший заступник директора філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», заступник директора з економічної та інформаційної безпеки апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця», співробітник Служби безпеки України.
У червні–грудні 2022 року керівник організованої групи через підконтрольних службових осіб АТ «Укрзалізниця» забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів. Під час розслідування зʼясовано, що постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю. Продукція закуповувалася через зареєстровану в Болгарії фірму-прокладку в узбецького виробника, яким частково володіють юридичні особи з країни-агресорки, та перепродавалась Укрзалізниці за вдвічі завищеною ціною. Як наслідок, вона зазнала збитків на суму 99,9 млн грн, якими заволоділи учасники злочину.
У третьому епізоді йдеться про легалізацію лідером організованої групи «грошових коштів злочинного походження у розмірі понад 159 млн грн шляхом переведення їх на рахунки підконтрольних йому фізичних та юридичних осіб під виглядом оплати послуг «салонів краси», а також придбання елітної житлової та комерційної нерухомості».
Відповідні дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та чч. 2 і 3 ст. 209 КК України.
Отримайте тестовий доступ до статистики та аналітики
