Новини, Події

СБУ підозрює посадовців УЗ у виведенні в тінь понад 4 млн грн

У СБУ заявляють, що викрили керівників АТ «Укрзалізниця» на організації корупційної схеми під час контейнерних перевезень. Про це йдеться на офіційному сайті правоохоронців.

За даними слідчих, посадовці штучно створили для однієї із філій Перевізника завідомо невигідні умови для курсування регулярних контейнерних поїздів. Це призвело до необхідності залучити приватні комерційні структури для пошуку клієнтів. Надалі такі послуги почала надавати підконтрольна організаторам комерційна структура, яка фактично монополізувала цей сегмент ринку.

Слідству вдалося задокументувати виведення в тінь через рахунки фірм з ознаками фіктивності понад 4 мільйони гривень. Гроші були привласнені організаторами та учасниками протиправної схеми.

Під час обшуків у Києві та Одесі в службових приміщеннях Укрзалізниці та офісі комерційної структури правоохоронці виявили оригінали печаток компаній з ознаками фіктивності, чорнову бухгалтерію, фінансово-господарську документацію та матеріали листування фігурантів. Також вилучено понад 1,2 мільйона гривень, на які судом накладено арешт.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України (Ухилення від сплати податків).

Нагадаємо, раніше СБУ затримала одного з керівників локомотивного депо «Мукачево», який намагався підшукати в обласному управлінні співробітника, який погодиться за грошову винагороду «кришувати» його нелегальний бізнес. Платити він збирався $5 тисяч щомісяця.

 

Отримайте тестовий доступ до статистики та аналітики

 

Читайте також